Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors
Название в оригиналеPreventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors
ИздательствоАльпина Паблишер
Год издания2015
Страниц316
ПереплетТвердый переплет
Формат70х100/16 (170х240 мм, увеличенный)
ISBN978-5-9614-5200-6
ИзготовительООО "Издательство деловой литературы "Альпина". 109380, РФ, г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 4, стр. 1.
ИмпортерООО «НТЦ АПИ», г. Минск, ул. Уманская, 54, пом. 1, каб. 34

Цитата

«Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины».
Бенджамин Дизраэли

О чем книга

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.

Цитата

«Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины».
Бенджамин Дизраэли

О чем книга

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Почему книга достойна прочтения

  • Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
  • Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
  • В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.

Для кого эта книга

Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.

Кто авторы

Пьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции.

Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США.

Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции.

Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования.

Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.

Ключевые понятия

Банковская деятельность, отмывание денег, государственное регулирование.

Содержание

1. Создание эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма
2. Риск менеджмент в борьбе с отмыванием денег / финансированием терроризма
3. Лицензирование и надлежащая проверка в целях борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма
4. Документальные проверки банков в целях борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма
5. Выездные проверки банков
6. Санкции и корректирующие меры со стороны компетентных органов
7. Национальное и международное сотрудничество
Приложения

Кадры Все 13

Похожие лоты

Вход

В течение нескольких секунд вам придёт SMS с одноразовым кодом для входа. Если ничего не пришло — отправьте код ещё раз.
Это бесплатно, безопасно и займёт всего несколько секунд
Войдите с помощью своего профиля

Регистрация

Введите номер вашего мобильного телефона:
Войдите с помощью электронной почты или номера телефона
Войдите с помощью своего профиля

Восстановление пароля

Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации
Нужна помощь? Напишите нам

Восстановление пароля

Инструкции по восстановлению пароля высланы на 
Нужна помощь? Напишите нам